OCS认证咨询-战略核心：构建有机棉反欺诈诚信体系的行动框架

主动构建打击欺诈的诚信体系：
通过为有机棉制定 “诚信战略” 或反欺诈政策，行业有机会主动打击欺诈行为。首要步骤是审视自身供应网络，找出潜在风险点 —— 即那些因压力可能发生欺诈的环节。如前所述，需重点关注经济压力（投入不足导致的价格压力）、合理化借口（为不诚实行为找理由）与机会（流程存在漏洞）三者交织的系统与流程 。
反欺诈战略可围绕以下方面制定：
针对性解决这些风险点，重点实施具备：

（1）检测

（2）调查

（3）预防功能的管控措施与流程 ；
引入适当的标准、认证及检测机制，尤其是针对转基因生物（GMOs）的相关要求；
建立健全内部系统，为有机棉诚信机制的推行、倡导及有效性核查提供支持；
在整个供应网络中引入并嵌入透明度与可追溯性系统；
设立积极的激励机制与价格溢价，奖励相关方的努力与风险承担；
明确发现问题后的处置流程，包括确保：

（1）立即开展全面调查

（2）收集相关证据

（3）核实相关诉求；
与供应网络合作伙伴分享解决方案与经验教训，让各方从你的时间与精力投入中受益；
明确与可信合作伙伴开展协作及共享监控的方式，为诚信文化的培育营造良好环境。
与任何文化或系统变革一样，监控反欺诈战略的成效、评估管控措施与流程的设计及运行情况至关重要。同时，需定期调整优化这些战略与流程，确保其始终贴合实际需求，并应对供应网络中的各类风险。应将经验教训融入标准操作流程，持续推动改进。

你可以采取的行动：
首先审视并梳理自身供应网络，找出可能发生欺诈的风险点；
制定并推行反欺诈与诚信政策；
监控反欺诈战略的实施成效，并进行调整优化；
将经验教训及广泛的持续改进理念融入日常运营。
图 3：打破克雷西欺诈三角

1. 借助标准与认证强化合规管理
什么是合规？
合规（即遵守既定规则）是诚信有机生产体系的必要基础。因此，标准与认证在限制欺诈机会、增强有机棉供应链信心与安全性方面发挥着重要作用。众所周知，有机农业生产 9 禁止使用合成有毒且持久的农药、化肥以及转基因种子。但有机并非纯度声明，而是生产方式声明。因此，理解有机相关法律法规，以及如何对整个价值链的生产过程进行合规验证，至关重要。

法规的作用
有机农业是唯一被纳入法律体系的可持续农业生产模式。全球大多数地区均已制定相关法律，例如：
欧盟委员会（European Commission）第 2018/848 号法规；
印度国家有机生产计划（NPOP）；
美国农业部国家有机计划（USDA NOP）。
这意味着 “有机” 这一术语相比其他任何 “绿色” 声明，拥有更强的法律保护（及法律审查）。因此，购买 “有机” 产品的企业或消费者，有权期望产品生产过程具备可验证性 —— 可通过核查是否符合相关法律法规来证实。在农场层面，有机标准与声明由国家法律法规监管。
国际有机农业运动联合会（IFOAM）通过其 “标准家族”，独立认可特定国家有机标准的可信度。
认证是确保产品符合标准要求的流程。为保障真实性，第三方认证机构（CBs）会对农场进行审核，核实有机生产者是否符合严格的国家法规，包括有机生产中允许使用的方法与材料；如需延伸，还会对成品的监管链 10 进行核查。认可机构（ABs）（政府运营或独立实体）负责批准并监督独立认证机构（CBs），并由认可机构（ABs）确保认证机构遵循标准指南。
标准与认证是全行业构建诚信体系的核心工具：标准为最佳实践设定基准，并通过独立验证流程评估实践落地情况；标准为行业提供了从原材料到最终产品的可持续性或有机声明验证途径，促进供需双方对产品可持续属性的共识，助力加强产品成分及监管链诚信的沟通与保障。